Форензик (англ. forensic, лат. - forensis - выступать перед форумом) - в широком понимании - это инструмент, который представляет собой совокупность экспертиз: финансовых, экономических, судебных, юридических, медицинских, которые помогают сформировать доказательную базу для тех или иных целей: медиации, досудебного урегулирования споров, конфликтов и т. д., с одной стороны, с другой стороны — это система превентивных мер, которые позволяют выстроить систему внутренних контролей с целью минимизации фрод - фактора в будущем.
В узком понимании этого слова - это инструмент расследования финансового мошенничества.
Услуги
- финансовые расследования;
- вскрытие схем по незаконному отчуждению активов, их поиск и возврат;
- противодействие взяточничеству и коррупции;
- помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;
- экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;
- анализ и построение системы внутренней безопасности компании;
- подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;
- корпоративная разведка (corporate intelligence);
- построение и внедрение WBS (whistle blowing system) — системы обратной связи;
- финансовый контроллинг на аутсорсинге;
- защита инвестиций / контроль целевого использования денег;
- расследование / контроль/ технадзор в сфере строительства;
- проведение внутреннего аудита;
- профилактика антирейдерских атак;
- управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
- проверка на детекторе лжи;
- использования подхода е-Discovery;
- проверка целостности (Integrity check);
- физиогномика / формирование психологического портрета человека;
- обучение форензик;
- консьерж-сервис форензик;
- форензик морских перевозок.