Форензік – інструмент захисту Вашого бізнесу

Ми - команда експертів широкого спектру, яких об’єднує багаторічний досвід, повага до закону та прагнення захищати постраждалих, а не задовольняти інтереси злодіїв.

Форензік (англ. Forensic, лат. - forensis - виступати перед форумом) - в широкому розумінні - це інструмент, який представляє собою сукупність експертиз: фінансових, економічних, судових, юридичних, медичних, які допомагають сформувати доказову базу для тих чи інших цілей: медіації, досудового врегулювання суперечок, конфліктів тощо, з одного боку, з іншого боку - це система превентивних заходів, які дозволяють вибудувати систему внутрішніх контролів з метою мінімізації фрод- фактора в майбутньому.

У вузькому розумінні цього слова-це інструмент розслідування фінансового шахрайства.

Ковбель Артем Ігорович; Старший партнер Vigilant RI GROUP, аудитор, член ASIS, ACFE, ASCP; A.kovbel@vigilant.com.ua

Послуги

  • фінансові розслідування;
  • розтин схем з незаконного відчуження активів, їх пошук і повернення;
  • протидія хабарництву і корупції;
  • допомога в підготовці та отриманні судово-економічних експертиз;
  • експрес діагностика системи внутрішніх контролів в розрізі департаментів компанії;
  • аналіз і побудова системи внутрішньої безпеки компанії;
  • підготовка плану заходів щодо протидії шахрайству;
  • корпоративна розвідка (corporate intelligence);
  • побудова та впровадження WBS (whistle blowing system) - системи зворотнього зв'язку;
  • фінансовий контролінг на аутсорсингу;
  • захист інвестицій / контроль над цільовим використанням грошей;
  • розслідування / контроль / технагляд в сфері будівництва;
  • проведення внутрішнього аудиту;
  • профілактика антирейдерских атак;
  • управління ризиками фінансового шахрайства та комплаєнс;
  • перевірка на детекторі брехні;
  • використання підходу е-Discovery;
  • перевірка цілісності (Integrity check);
  • фізіогноміка / формування психологічного портрета людини;
  • навчання форензік;
  • консьєрж-сервіс форензік;
  • форензік морських перевезень.