Форензик — инструмент защиты Вашего бизнеса

Мы - команда экспертов широкого спектра, которых объединяет многолетний опыт, уважение к закону и стремление защищать пострадавших, а не удовлетворять интересы бандитов.

Форензик (англ. forensic, лат. - forensis - выступать перед форумом) - в широком понимании - это инструмент, который представляет собой совокупность экспертиз: финансовых, экономических, судебных, юридических, медицинских, которые помогают сформировать доказательную базу для тех или иных целей: медиации, досудебного урегулирования споров, конфликтов и т. д., с одной стороны, с другой стороны — это система превентивных мер, которые позволяют выстроить систему внутренних контролей с целью минимизации фрод - фактора в будущем.

В узком понимании этого слова - это инструмент расследования финансового мошенничества.

Ковбель Артем Игоревич; Старший партнер Vigilant RI GROUP, аудитор, член ASIS, ACFE, ASCP; A.kovbel@vigilant.com.ua

Услуги

  • финансовые расследования;
  • вскрытие схем по незаконному отчуждению активов, их поиск и возврат;
  • противодействие взяточничеству и коррупции;
  • помощь в подготовке и получении судебно-экономических экспертиз;
  • экспресс диагностика системы внутренних контролей в разрезе департаментов компании;
  • анализ и построение системы внутренней безопасности компании;
  • подготовка плана мероприятий по противодействию мошенничеству;
  • корпоративная разведка (corporate intelligence);
  • построение и внедрение WBS (whistle blowing system) — системы обратной связи;
  • финансовый контроллинг на аутсорсинге;
  • защита инвестиций / контроль целевого использования денег;
  • расследование / контроль/ технадзор в сфере строительства;
  • проведение внутреннего аудита;
  • профилактика антирейдерских атак;
  • управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
  • проверка на детекторе лжи;
  • использования подхода е-Discovery;
  • проверка целостности (Integrity check);
  • физиогномика / формирование психологического портрета человека;
  • обучение форензик;
  • консьерж-сервис форензик;
  • форензик морских перевозок.